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Que no te suceda esto, conocé a tus clientes.

07/02/2018

HADA Lanzamiento Marzo 2018

Nosotros podemos evitar que suceda, HADA es una completa plataforma web que monitorea, identifica, alerta, y reporta en tiempo real operaciones sospechosas, minimizando los riesgos de recibir multas o sanciones por incumplimientos de la normativa antilavado. Diseñada como la herramienta más efectiva de evaluación y búsqueda de antecedentes de primera línea, logra minimizar los riesgos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan su negocio.

Con HADA podrá tener un proceso de conocimiento de su cliente efectivo y seguro que abarca desde la compilación, análisis y verificación de la documentación a lo largo del proceso de Debida Diligencia.

 

                                                                

 


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