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¿S.O.S sujeto obligado?

04/12/2018

HADA® Herramienta Antilavado De Activos.

La nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ya se está fiscalizando. 

La SENACLAFT informó en estos días que ya se realizaron más de 1000 inspecciones en Montevideo, Maldonado, Salto, Paysandú, Colonia y Rivera elevando las exigencias en la Debida Diligencia y Búsqueda de Antecedentes.

 Y vos que estas esperando?
 


¡Sí sos sujeto obligado!
Podés estar tranquilo, nosotros tenemos la solución.

 

Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018

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Decreto 380/018 de 12 de noviembre de 2018

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